Логотип Bank.uz
КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РУз
USD 18.12 8325.59
EUR 18.12 9413.74
RUB 18.12 124.70
КУРСЫ ВАЛЮТ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Банк USD EUR
KAPITALBANK 8120/00 8970/010
UZPSB 8070/50 9270/70
NBU 8020/70 9010/80

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.
21.02.2017

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” в целях усиления мер по дополнительной защите клиентских платежей и минимизации текущей операционной деятельности успешно внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.

Данный сервис помогает осуществлять дополнительный контроль в соответствии с требованиями национальных и международных органов по борьбе с финансированием терроризма и противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Также, Sanctions Screening позволяет осуществлять автоматизированную проверку по спискам международных санкций, в том числе OFAC, United Nations. Подобная проверка позволяет финансовым организациям соответствовать законам о санкционном регулировании при помощи блокировки или пометки запрещенных транзакций. Это предотвращает риск больших штрафов и ущерба репутации.



Версия для печати
Прочитано: 1984 раз(а)  |  Комментариев: 0  |  Средняя оценка (макс. 7): нет
Теги материала: Asia Alliance bank
Еще по теме:

Другие статьи раздела
17.02.2017 Рейтинговое агентство «FitchRatings» повысило международный кредитный рейтинг ЧАКБ «Universalbank»
14.02.2017 АКБ «Туронбанк» предоставляет потребительский кредит
14.02.2017 Встречи с представителями Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и ПАО "Промсвязьбанк", Москва, Россия с руководством АКБ «InFinBank».
14.02.2017 АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» выражает Вам свою благодарность за доверие к нашему банку!
01.02.2017 Новый банк откроется для поддержки агроэкспортеров
Эту тему могут комментировать только зарегистрированные пользователи.
Если Вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста, содержащий ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.
Сайт разработан в ООО «Norma».
Все имущественные права на сайт принадлежат ООО "Norma".
Адрес: 100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон , 1/1
e-mail: info@bank.uz
Любое копирование материалов сайта возможно только с активной гиперссылкой на Bank.uz;
в остальных СМИ – ссылка на Bank.uz как на источник информации.

© ООО «Norma»; 2018. Все права защищены.

Рейтинг@Mail.ru Курс у.е. в онлайн-магазинах 18+