Логотип Bank.uz
КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РУз
USD 16.04 8455.37
EUR 16.04 9554.57
RUB 16.04 131.53
КУРСЫ ВАЛЮТ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Банк USD EUR
KAPITALBANK 8400/60 8950/60
UZPSB 8400/50 9270/20
NBU 8400/60 9350/30

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.
21.02.2017

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” в целях усиления мер по дополнительной защите клиентских платежей и минимизации текущей операционной деятельности успешно внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.

Данный сервис помогает осуществлять дополнительный контроль в соответствии с требованиями национальных и международных органов по борьбе с финансированием терроризма и противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Также, Sanctions Screening позволяет осуществлять автоматизированную проверку по спискам международных санкций, в том числе OFAC, United Nations. Подобная проверка позволяет финансовым организациям соответствовать законам о санкционном регулировании при помощи блокировки или пометки запрещенных транзакций. Это предотвращает риск больших штрафов и ущерба репутации.



Версия для печати
Прочитано: 2340 раз(а)   |  Средняя оценка (макс. 7): нет
Теги материала: Asia Alliance bank

Эту тему могут комментировать только зарегистрированные пользователи.
Если Вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста, содержащий ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.
Сайт разработан в ООО «Norma».
Все имущественные права на сайт принадлежат ООО "Norma".
Адрес: 100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон , 1/1
e-mail: info@bank.uz
Любое копирование материалов сайта возможно только с активной гиперссылкой на Bank.uz;
в остальных СМИ – ссылка на Bank.uz как на источник информации.

© ООО «Norma»; 2018. Все права защищены.

Рейтинг@Mail.ru Курс у.е. в онлайн-магазинах 18+