Логотип Bank.uz
КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РУз
USD 16.01 8146.38
EUR 16.01 9965.47
RUB 16.01 143.97
КУРСЫ ВАЛЮТ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Банк USD EUR
KAPITALBANK 8000/20 9280/60
UZPSB 8000/20 9280/35
NBU 8000/00 9402/91
Список терминалов по Узбекистану
Выбрать по региону:
Тип карты: 

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.
21.02.2017

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” в целях усиления мер по дополнительной защите клиентских платежей и минимизации текущей операционной деятельности успешно внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.

Данный сервис помогает осуществлять дополнительный контроль в соответствии с требованиями национальных и международных органов по борьбе с финансированием терроризма и противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Также, Sanctions Screening позволяет осуществлять автоматизированную проверку по спискам международных санкций, в том числе OFAC, United Nations. Подобная проверка позволяет финансовым организациям соответствовать законам о санкционном регулировании при помощи блокировки или пометки запрещенных транзакций. Это предотвращает риск больших штрафов и ущерба репутации.



Версия для печати
Прочитано: 1038 раз(а)  |  Комментариев: 0  |  Средняя оценка (макс. 7): нет
Теги материала: Asia Alliance bank
Еще по теме:

Другие статьи раздела
04.01.2013 Рейтинговое агентство “Ahbor-Reyting” подтвердило ОАКБ “Капиталбанк” кредитный рейтинг на уровне “uzA”
04.01.2013 Рейтинговое агентство “Ahbor-Reyting” подтвердило ОАК “Алокабанк” кредитный рейтинг на уровне “uzА+”
04.01.2013 Рейтинговое агентство “Ahbor-Reyting” повысило Открытому Акционерно - Коммерческому “Турон банку” кредитный рейтинг до уровня “uzA”
04.01.2013 Рейтинговое агентство “Ahbor-Reyting” повысило ЧОАББ “Трастбанк” кредитный рейтинг до уровня “uzА+”
23.11.2012 Рейтинговое агентство “Ahbor-Reyting” подтвердило ЗАО “UzKDB Bank” рейтинг на уровне “uzA+”
В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.
Гость_
Антибот:
- Сайт модерируется. Из комментариев удаляются бессмысленные, оскорбительные или не относящиеся к теме обсуждения.
Если Вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста, содержащий ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.
Сайт разработан в ООО «Norma».
Все имущественные права на сайт принадлежат ООО "Norma".
Адрес: 100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон , 1/1
Тел.: (998 71) 283-39-24; факс: (998 71) 283-39-23; e-mail: info@bank.uz
Любое копирование материалов сайта возможно только с активной гиперссылкой на Bank.uz;
в остальных СМИ – ссылка на Bank.uz как на источник информации.
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы; лицензируемые услуги – лицензированы.
© ООО «Norma»; 2018. Все права защищены.

Рейтинг@Mail.ru Курс у.е. в онлайн-магазинах