SEC предъявила обвинения создателю финансовой пирамиды

22.04.2010

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам и прокуратура Нью-Джерси предъявили бизнесмену из Майами Невину Шапиро обвинения в создании финансовой пирамиды объемом почти 1 млрд долларов, передает CNNMoney.

Шапиро, который является основателем и президентом компании Capitol Investments USA, обвиняют в мошенническом предложении инвесторам его операций по покупке дешевых продовольственных товаров в одном регионе и их перепродаже по более высоким ценам в другом годового дохода в 26%.

«Шапиро использовал свой высокий общественный статус, чтобы завоевать доверие инвесторов к финансированию продуктового бизнеса Capitol, но за их спиной обогащался сам», — заявил директор регионального управления SEC в Майами Эрик Бустилло.

Следователи выяснили, что инвесторы направили Шапиро более 880 млн долларов. Он утверждал, что делает в Capitol десятки миллионов долларов в год. В действительности компания Capitol завершила с убытками 2004 год и к 2005-му фактически не занималась законной инвестиционной деятельностью. Как заявляет SEC, Шапиро заплатил 13 млн долларов тем, кто мог привлечь новых инвесторов.

Источник: К2Капитал

Похожие новости
АҚШдаги Capital One Financial Corp банкига киберҳужум уюштирилди

31.07.2019

АҚШдаги Capital One Financial Corp банкига киберҳужум уюштирилди

Кредит на открытие собственного бизнеса

19.02.2019

Кредит на открытие собственного бизнеса

Виды кредитов для малого бизнеса

29.01.2019

Виды кредитов для малого бизнеса



Система Orphus