Швейцария экстрадировала в Москву подозреваемую по делу о хищении из ЦБ Туркмении $20 млн

Швейцария в пятницу экстрадировала в Москву 38-летнюю Айсолтан Ниязову, подозреваемую в причастности к хищению и легализации 20 миллионов долларов Центробанка Туркмении, сообщает пресс-служба Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, передает РИА Новости.

Бывшая председатель совета директоров "Индекс-банка" Ниязова находилась в международном розыске с апреля 2003 года. У нее двойное гражданство – российское и туркменское.

"В 2002 году Ниязова участвовала в хищении денежных средств со счетов Центрального банка Туркменистана и незаконном переводе этих средств в банки других стран, в том числе России, на общую сумму 20 миллионов долларов", - отмечается в релизе.

В январе 2011 года она была задержана сотрудниками полиции Швейцарии.

По версии следствия, преступная группа, в которую входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, и два гражданина Туркмении, разработала план хищения денег из ЦБ Туркмении "путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд казавшихся законными".

Так, по версии следствия, с помощью электронной системы платежей "Свифт" со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ, с привлечением неосведомленных людей и организаций, злоумышленники перевели 20 миллионов долларов на счет в одном из московских банков. Затем через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных 19,3 миллиона долларов.

Материалы этого дела были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев.

Кроме того, в 2003 году в Туркмении уже был вынесен приговор в отношении председателя банка и еще двух женщин по факту хищения и растраты этих же денег.

Дело в отношении Ниязовой было возбуждено по части 3 статьи 159 и части 3 статьи 174.1 УК РФ (мошенничество и отмывание денежных средств), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"В текущем году в Россию с использованием возможностей Интерпола экстрадировано 43 лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщает пресс-служба.

Источник: ПРАЙМ