Нидерландская банковско-страховая корпорация ING Group N. V. выплатит 619 млн долларов властям США за нарушение введенных страной санкций преимущественно в отношении Кубы, а также Судана, Ирана, Мьянмы и Ливии, говорится в сообщении Министерства финансов США. Отмечается, что это рекордный штраф, взимаемый за нарушение санкций с банка.
В частности, по данным расследования, ING в период с начала 90-х по 2007 год нелегально провел операции с предприятиями данных стран через американские банки на сумму 1,6 млрд долларов.
При этом ING скрыл платежные данные, которое могли бы указать на вовлеченность в сделки стран, на которые наложены санкции.
Банк на своем сайте указывает, что в 2007 году добровольно прекратил взаимодействие с кредитными организациями и компаниями стран, в отношении которых применяются санкции, а также закрыл представительство на Кубе.
Источник: РИА Новости
Похожие новости
31.07.2019
АҚШдаги Capital One Financial Corp банкига киберҳужум уюштирилди
19.02.2019
Кредит на открытие собственного бизнеса
29.01.2019
Виды кредитов для малого бизнеса
США оштрафовало ING на рекордно крупную сумму за нарушение санкций против Кубы