В Центральном банке 25 февраля состоялась рабочая встреча при участии международного эксперта ОБСЕ, представителей Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, а также сотрудников коммерческих банков.
В ходе встречи обсуждались результаты национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в банковском секторе, а также вопросы касательно подготовки к предстоящей оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
04.07.2025
Банкир махалли SQB — рядом, когда важнее всего
04.07.2025
Акция от SQB Insurance: Не упустите летние возможности!
04.07.2025
В SQB Bank — новое решение для прозрачного кредитования
Встреча по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма