JET: Какие автомобили можно приобрести в рассрочку? Подробнее

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” в целях усиления мер по дополнительной защите клиентских платежей и минимизации текущей операционной деятельности успешно внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.

Данный сервис помогает осуществлять дополнительный контроль в соответствии с требованиями национальных и международных органов по борьбе с финансированием терроризма и противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Также, Sanctions Screening позволяет осуществлять автоматизированную проверку по спискам международных санкций, в том числе OFAC, United Nations. Подобная проверка позволяет финансовым организациям соответствовать законам о санкционном регулировании при помощи блокировки или пометки запрещенных транзакций. Это предотвращает риск больших штрафов и ущерба репутации.

Похожие новости
Получите кредит для выращивание кормовых культур в животноводческом секторе

11.09.2024

Получите кредит для выращивание кормовых культур в животноводческом секторе

Заберите свой BYD E2 с выгодным автокредитом от Асакабанк

11.09.2024

Заберите свой BYD E2 с выгодным автокредитом от Асакабанк

Осторожно, мошенники!

12.09.2024

Осторожно, мошенники!



Система Orphus