АКБ «Туронбанк» сообщает, что отчетное общее годовое собрание акционеров состоится 25 июня 2016 года в 11-00, по адресу город Ташкент, 10011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.    Выборы и утверждение счетной комиссии банка для общего годового собрания акционеров.

2.    Утверждение регламента для проведения общего годового собрания акционеров.

3.    Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2015 года и основные направления финансовой деятельности на 2016 год.

4.    Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2015 года.

5.    Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2015 года.

6.    Утверждение отчета Совета банка по итогам 2015 года.

7.    Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2015 года.

8.    Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2015 года.

9.     Утверждение аудиторской организации банка на 2016 год и определение максимального размера стоимости за их услуги.

10.    Ведение Кодекса корпоративного управления в акционерном коммерческом банке «Туронбанк».

11.     Утверждение новой редакции Устава акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

12.    Утверждение новой редакции «Положения о Совете банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

13.    Утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

14.    Утверждение новой редакции «Положения о Правлении банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

15.     Утверждение «Положения о внутреннем контроле», «Положения о порядке действий при конфликте интересов» и «Информационной политики» акционерного коммерческого банка «Туронбанк»

16.    Утверждение  структуры акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

17.     Выборы членов Совета банка.

18.    Выборы членов ревизионной комиссии банка.

19.    Утверждение Председателя Правления и заключение с ним трудового договора.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 10 июня 2016 года, а дата составления реестра   акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – 21 июня 2016 года.

Совет банка просит всех акционеров иметь при себе  документ подтверждающий личность, а их представителей доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 25 июня 2016 года с 10 ⁰⁰.

С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.

Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк»