Частный акционерный банк «Трастбанк», расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров:
Процедурные вопросы:
1. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
Повестка дня Общего Собрания Акционеров ЧАБ «Трастбанк»
10 июня 2016 года 15 : 00.
1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2015 год и перспективах развития на 2016 год.
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета за 2015 год, содержащего:
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале,
- консолидированный отчет о движении денежных средств,
- информацию о сделках с аффилированными лицами за 2015 год.
4. Распределение прибыли, полученной за 2015 год.
5. О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год.
6. О принятых в 2015 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.
7. Утверждение протокольных решений Совета Банка о списании активов с внебалансовых счетов.
8. Отчет Совета Банка по итогам 2015 года по соблюдению норм корпоративного управления.
9. Утверждение количественного состава членов Совета Банка.
10. Избрание членов Совета Банка.
11. Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.
13. Утверждение организационной структуры Банка.
14. Утверждение долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2016 - 2022 годы.
15. Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк».
16. Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк».
17. Утверждение Положения о порядке действий при возникновении конфликта интересов в Частном акционерном банке «Трастбанк».
18. Утверждение Положения о внутреннем контроле в Частном акционерном банке «Трастбанк».
19. Утверждение Порядка взаимодействия органов внутреннего контроля с Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк».
20. Об установлении пределов оказания благотворительной помощи и делегировании полномочий Совету Банка по определению порядка, условий оказания и принятия решений.
21. О возврате начисленных, но не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в нераспределенную прибыль Банка.
Общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
состоится 10 июня 2016 года
по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, 5-й этаж здания ЧАБ «Трастбанк»
Начало регистрации в 14:00; начало собрания в 15:00.
Право на участие в общем собрании акционеров ЧАБ «Трастбанк» имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 6 июня 2016 года.
Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами, подлежащими к представлению на общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7
При себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров Банка, оформленную в соответствии с законодательством.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 244-76-58, 140-00-88, 244-76-43. www.trustbank.uz
E-mail: info@trustbank.uz
Совет Банка
30.10.2024
Uzum Bank открыл оформление карт Visa для всех жителей Республики Узбекистан
24.10.2024
ATTO на EXPO 2024 UZCARD: Демонстрация решений для использования транспортных карт
21.10.2024
AVO bank выпустил мини интернет-сериал на тему цифровой безопасности
ЧАБ "Трастбанк" извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров