Частный акционерный банк «Трастбанк», расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Навои 7, извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Процедурные вопросы:
1. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
Повестка дня Общего Собрания Акционеров ЧАБ «Трастбанк»
7 июня 2018 года 15 ч. : 00 мин.
1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2017 год и перспективах развития на 2018 год. |
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2017 год. |
3. Утверждение годового отчета за 2017 год, содержащего: - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале, - консолидированный отчет о движении денежных средств, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2017 год. |
4. Распределение прибыли, полученной за 2017 год. |
5. О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год. |
6. О принятых в 2017 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах. |
7. Отчет Совета Банка по итогам 2017 года по соблюдению норм корпоративного управления. |
8. Избрание членов Совета Банка. |
9. Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка. |
10. Утверждение итогов 22 дополнительного выпуска акций и утверждение нового размера уставного капитала Банка. |
11. Определение предельного размера объявленных акций. |
12. Утверждение долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2017 - 2021 годы. |
13. Утверждение организационной структуры Банка. |
14. О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка. 15. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка. 16. Внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк». 17. Внесение дополнения в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк». 18. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка. |
Общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» состоится 7 июня 2018 года
по адресу: г. Ташкент, ул. Навои 7, 5-й этаж здания ЧАБ «Трастбанк»
Начало регистрации в 14ч.:00 мин., начало собрания в 15ч.:00 мин.
Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания - 23 мая 2018 года.
Право на участие в общем собрании акционеров ЧАБ «Трастбанк» имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 1 июня 2018 года.
Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами, подлежащими к представлению на общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7
При себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров Банка, оформленную в соответствии с законодательством.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
198-41-09, 140-00-88, 244-76-43.
www.trustbank.uz E-mail: info@trustbank.uz
О проведении очередного годового общего собрания акционеров