Сообщение о проведении отчетного (годового) общего собрания акционеров Банка «Асака»

Банк «Асака»

(почтовый адрес: 100029, г.Ташкент, ул. Т. Шевченко 1)

сообщает о проведении отчетного (годового)

общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров состоится 21 июня 2017 года

в 15-00 в головном офисе Банка «Асака» по адресу: г.Ташкент, ул. Т. Шевченко 1.

     Повестка дня:

1.    Отчет Совета банка о результатах деятельности банка за 2016 год.

2.    Отчет председателя правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год.

3.    Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2016 году.

4.    Отчет службы внутреннего аудита по результатам внешней аудиторской проверки банка «Асака» за 2016 год.

5.    Избрание членов Совета банка «Асака».

6.    О продлении договора найма с председателем правления банка «Асака».

7.    Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака».

8.    Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках банка «Асака» за 2016 год.

9.    Распределение прибыли банка «Асака» за 2016 год.

10. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки банка за 2017 год и предельного размера оплаты ее услуг.

11. Об определении предельного размера объявленных акций банка «Асака».

12. Утверждение изменений в устав банка «Асака».

13. Передача полномочий Совету банка «Асака» об увеличении уставного капитала банка «Асака» и утверждении Решения о новом выпуске акций банка «Асака».

14. Утверждение следующих внутренних нормативных документов банка «Асака:

- Кодекс «Корпоративного управления банка «Асака»;

- Положение «О внутреннем контроле банка «Асака»;

- Положение «О дивидендной политике банка «Асака»;

- Положение «О порядке действий при конфликте интересов банка «Асака».

15. Одобрение сделок с аффилированными лицами банка.

Дата составления реестра акционеров банка для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 10 июня 2017 года.

Дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – 17 июня 2017 года.

С материалами по повестке дня общего собрания акционеров Банка «Асака» по итогам 2016 года можно ознакомиться в головном офисе Банка «Асака» по адресу: 100029, г. Ташкент, ул. Т. Шевченко 1. тел. (0371) 120-26-31, 120-26-33.

Совет Банка «Асака»