Состоялось годовое общее собрание акционеров банка «Асака»

21 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров банка «Асака».  В повестку дня общего собрание акционеров были включены следующие вопросы:

1.    Отчет Совета банка о результатах деятельности банка за 2016 год.

2.    Отчет председателя правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год.

3.    Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2016 году.

4.    Отчет службы внутреннего аудита по результатам внешней аудиторской проверки банка «Асака» за 2016 год.

5.    Избрание членов Совета банка «Асака».

6.    О продлении договора найма с председателем правления банка «Асака».

7.    Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака».

8.    Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках банка «Асака» за 2016 год.

9.    Распределение прибыли банка «Асака» за 2016 год.

10. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки банка за 2017 год и предельного размера оплаты ее услуг.

11. Об определении предельного размера объявленных акций банка «Асака».

12. Утверждение изменений в устав банка «Асака».

13. Передача полномочий Совету банка «Асака» об увеличении уставного капитала банка «Асака» и утверждении Решения о новом выпуске акций банка «Асака».

14. Утверждение следующих внутренних нормативных документов банка «Асака:

- Кодекс «Корпоративного управления банка «Асака»;

- Положение «О внутреннем контроле банка «Асака»;

- Положение «О дивидендной политике банка «Асака»;

- Положение «О порядке действий при конфликте интересов банка «Асака».

15. Одобрение сделок с аффилированными лицами банка.

 По всем вопросам, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров банка «Асака» приняты соответствующие решения.