Совет АКБ «Туронбанк» сообщает, что годовое отчетное общее собрание акционеров состоится 24 мая 2017 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.    Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.

2.    Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.

3.    Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года и основные направления финансовой деятельности на 2017 год.

4.    Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2016 года.

5.    Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2016 года.

6.    Утверждение отчета Совета банка по итогам 2016 года.

7.    Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2016 года.

8.    Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2016 года.

9.    Рассмотрение вопроса направления 20-ти процентов чистой прибыли банка по итогам каждого квартала 2017 года (при этом направляемая сумма не должна превышать 20 процентов годовых) в специальный фонд льготного кредитования.

10. Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.

11. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

12. Утверждение новой редакции «Положение об общем собрании акционеров» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

13. Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение о Совете банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

14. Выборы членов Совета банка.

15. Выборы членов ревизионной комиссии банка.

16. Рассмотрение срока трудового договора заключённого с Председателем Правления банка.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 10 мая 2017 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – 18 мая 2017 года.

Совет банка просит всех акционеров иметь при себе  документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе  документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 24 мая 2017 года с 10 ⁰⁰.

С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.

Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк»