Наблюдательный Совет АКИБ «Ипотека-банка» сообщает, о проведении очередного общего собрания акционеров 21 мая 2010 года в 1000 по адресу г. Ташкент, улица Хорезмская, д.9 в здании Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банка».
Повестка дня собрания:
1. Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2009 год и основных направлениях деятельности в 2010 году.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» о деятельности в 2009 году.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2009 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АКИБ «Ипотека-банк» за 2009 год.
5. Принятие к сведению финансового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2009 года утвержденного внешними аудиторами.
6. Утверждение порядка распределения прибыли 2009 года и определение размера выплаты дивидендов.
7. Утверждение выплаты дивидендов за 1 квартал 2010 года по привилегированным акциям.
8. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2010 год и предельного размера оплаты за его услуги.
9. Утверждение перевыборов состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
10. Утверждение перевыборов состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
11. Утверждение Устава АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.
12. Утверждение бизнес-плана, финансового прогноза и прогноза инвестиций на основные средства на 2010 год.
13. Утверждение продажи (отчуждения) имуществ, принятых в исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008 года за №УП-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики», а также принятых в счет задолженности.
14. Утверждение списания, согласно действующему законодательству, некоторых активов учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства».
15. Утверждение дополнения в состав Правления АКИБ «Ипотека-банк».
16. Утверждение заключения договоров с Председателем и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 2010 год.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печати и направления им письменного уведомления на основании реестра акционеров общества, сформированного за 30 календарных дней (20.04.2010г.) до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.
Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за 3 календарных дня (17.05.2010г.) до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.
Наблюдательный Совет банка просит от акционеров и их представителей придти на собрание с документом, удостоверяющим их личность:
для физических лиц – паспорт;
для юридических лиц – доверенность, удостоверение, копия приказа о назначении на должность.
Регистрация участников собрания начнется в 0900 по Ташкентскому времени.
Источник: АКИБ «Ипотека-банка».
Состоится годовое общее собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банка»