Швейцарские власти ищут деньги свергнутых лидеров Туниса и Египта

24 Февраля 2011

Федеральная полиция Швейцарии получила от банков около 30 сообщений о средствах, которые могут быть активами экс-президента Туниса Зина эль-Абидина Бен Али или его окружения, на сумму 80 млн франков (76 млн долларов), пишет в четверг газета «Ведомости».

Всего в швейцарских банках может храниться до 150 млрд долларов незаконных активов, пишет газета со ссылкой на данные Global Financial Integrity. За последние 10 лет Швейцария ужесточила закон об отмывании денег и требует, чтобы банки принимали деньги от клиента, удостоверившись в законности их происхождения. Но уверенности, что банки выполняют эти правила надлежащим образом, нет, говорят эксперты. Скорость, с которой банки заморозили активы свергнутых лидеров Туниса и Египта, показывает, что система не работает, утверждает профессор Базельского университета и председатель рабочей группы ОЭСР по взяточничеству Марк Пит.

В то же время Швейцария гораздо оперативнее в подобной работе, чем США и Великобритания, отмечает издание. Как сообщалось, на прошлой неделе новые власти Египта попросили Швейцарию заморозить активы режима свергнутого президента Хосни Мубарака. Теперь швейцарское правительство, заморозившее активы на три года, готовится начать расследование о происхождении этих средств. Великобритания тоже получила требование из Каира, но согласно британским законам деньги могут быть заблокированы только после того, как прокуратура представит доказательства их незаконного происхождения. В США ФБР и Минюст должны установить, хранил или нет Бен Али активы в США и не использовал ли он банки США для перевода незаконных средств. Только после этого США смогут начать разбирательство.

Источник: Ведомости

Источник: Bank.uz
Похожие новости
Аргентинанинг йирик давлат банкларидан бўлган Banco Nacion банки миллий валюта алмашув курсини деярли 11%га пасайтирди – эндиликда 1 доллар 61 песо туради, дея ахборот беради мазкур муассаса.

16 Августа 2019

Аргентинанинг йирик давлат банкларидан бўлган Banco Nacion банки миллий валюта алмашув курсини деярли 11%га пасайтирди – эндиликда 1 доллар 61 песо туради, дея ахборот беради мазкур муассаса.

Bank.uz

Аргентинанинг йирик давлат банки песо курсини кескин пасайтирди

16 Августа 2019

Аргентинанинг йирик давлат банки песо курсини кескин пасайтирди

Bank.uz

ОАВ: Хитой Халқ банки ўз криптовалютасини чиқаради

12 Августа 2019

ОАВ: Хитой Халқ банки ўз криптовалютасини чиқаради

Bank.uz



Система Orphus