США оштрафовало ING на рекордно крупную сумму за нарушение санкций против Кубы

13 Июня 2012
Нидерландская банковско-страховая корпорация ING Group N. V. выплатит 619 млн долларов властям США за нарушение введенных страной санкций преимущественно в отношении Кубы, а также Судана, Ирана, Мьянмы и Ливии, говорится в сообщении Министерства финансов США. Отмечается, что это рекордный штраф, взимаемый за нарушение санкций с банка.

В частности, по данным расследования, ING в период с начала 90-х по 2007 год нелегально провел операции с предприятиями данных стран через американские банки на сумму 1,6 млрд долларов.

При этом ING скрыл платежные данные, которое могли бы указать на вовлеченность в сделки стран, на которые наложены санкции.

Банк на своем сайте указывает, что в 2007 году добровольно прекратил взаимодействие с кредитными организациями и компаниями стран, в отношении которых применяются санкции, а также закрыл представительство на Кубе.

Источник: РИА Новости
Источник: Bank.uz
Похожие новости
Аргентинанинг йирик давлат банкларидан бўлган Banco Nacion банки миллий валюта алмашув курсини деярли 11%га пасайтирди – эндиликда 1 доллар 61 песо туради, дея ахборот беради мазкур муассаса.

16 Августа 2019

Аргентинанинг йирик давлат банкларидан бўлган Banco Nacion банки миллий валюта алмашув курсини деярли 11%га пасайтирди – эндиликда 1 доллар 61 песо туради, дея ахборот беради мазкур муассаса.

Bank.uz

Аргентинанинг йирик давлат банки песо курсини кескин пасайтирди

16 Августа 2019

Аргентинанинг йирик давлат банки песо курсини кескин пасайтирди

Bank.uz

ОАВ: Хитой Халқ банки ўз криптовалютасини чиқаради

12 Августа 2019

ОАВ: Хитой Халқ банки ўз криптовалютасини чиқаради

Bank.uz



Система Orphus