Британский банк оштрафован США на $327 млн за операции с клиентами из Ирана

11 декабря 2012

Британский банк Standard Chartered выплатит властям США 327 миллионов долларов в рамках урегулирования дела по обвинениям в нарушении санкций США в отношении Ирана, сообщает агентство MarketWatch.

В августе Standard Chartered выплатил департаменту по финансовым операциям штата Нью-Йорк 340 миллионов долларов. Финрегулятор подозревал американское подразделение организации в проведении незаконных сделок с участием властей Ирана на сумму более 250 миллиардов долларов в обход действующих в отношении страны санкций. Банк претензии отверг, заявив, что все операции с иранскими клиентами были приостановлены пять лет назад, а документация обо всех спорных транзакциях исправно предоставлялась регуляторам.

Кроме того, банк оштрафован за предоставление регуляторам недостаточно полных сведений по официальным запросам и отсутствие должного контроля за операциями, что могло приводить к отмыванию денег.

Таким образом, Standard Chartered завершил переговоры по окончательному урегулированию дела с министерством юстиции США и прокуратурой Нью-Йорка, которым выплатит 227 миллионов долларов, и Федрезервом. Регулятор получит 100 миллионов долларов.

На прошлой неделе банк сообщал, что ожидает сумму выплат в 330 миллионов долларов.


Источник: РИА Новости

Источник: Bank.uz
Похожие новости
Аргентинанинг йирик давлат банкларидан бўлган Banco Nacion банки миллий валюта алмашув курсини деярли 11%га пасайтирди – эндиликда 1 доллар 61 песо туради, дея ахборот беради мазкур муассаса.

16 августа 2019

Аргентинанинг йирик давлат банкларидан бўлган Banco Nacion банки миллий валюта алмашув курсини деярли 11%га пасайтирди – эндиликда 1 доллар 61 песо туради, дея ахборот беради мазкур муассаса.

Bank.uz

Аргентинанинг йирик давлат банки песо курсини кескин пасайтирди

16 августа 2019

Аргентинанинг йирик давлат банки песо курсини кескин пасайтирди

Bank.uz

ОАВ: Хитой Халқ банки ўз криптовалютасини чиқаради

12 августа 2019

ОАВ: Хитой Халқ банки ўз криптовалютасини чиқаради

Bank.uz



Система Orphus