АКИБ "Ипотека-банк" планирует проведение Общего собрания акционеров

Наблюдательный Совет Ипотека-банка сообщает о проведении 27 апреля 2012 года очередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, улица Истиклол 9, в зале заседаний Мехнатского филиала Ипотека-банка.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности Ипотека-банка за 2011 год и основных направлениях деятельности в  2012 году.

2. Утверждение отчета  Наблюдательного Совета Ипотека-банка об итогах деятельности за 2011 год.

3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Ипотека-банка за 2011 год.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ипотека-банка об итогах деятельности Банка за 2011 год.

5. Утверждение распределения прибыли полученной по итогам  2011 года.

6. Утверждение увеличения уставного капитала банка путем увеличения номинальной стоимости акций за счёт полученной прибыли банка.

7. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав Ипотека-банка.

8. Утверждение выплаты дивидендов за 1 квартал 2012 года по привилегированным акциям.

9. Утверждение внешнего аудитора Ипотека-банка на 2012 год и определение предельного размера оплаты его услуг.

10. Перевыборы состава Наблюдательного Совета Ипотека-банка.

11. Перевыборы состава ревизионной комиссии Ипотека-банка.

12. Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2012 год.

13. Утверждение решения Наблюдательного Совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», согласно действующему законодательству.

14. Утверждение продления срока договора, заключенного с Председателем и с членами Правления Ипотека-банка на 1 год.


Дата закрытия реестра акционеров для оповещания о проведении очередного Общего Собрания Акционеров - 27 марта 2012 года.
Дата закрытия реестра акционеров для участия в очередном Общем Собрании акционеров – 23 апреля 2012 года.

Источник: АКИБ "Ипотека-банк"