“ASIA ALLIANCE BANK” ATB S.W.I.F.T. tizimidagi Sanctions Screening servisini joriy qildi.

21.02.2017

“ASIA ALLIANCE BANK” ATB, mijozlar to’lovlarini qo’shimcha himoyalash va joriy operatsion faoliyatni minimallashtirish choralarini kuchaytirish maqsadida, S.W.I.F.T. xalqaro tizimining Sanctions Screening servisini muvaffaqiyatli joriy etdi.

Ushbu servis terorizmni moliyalash va jinoiy yo’llar bilan topilgan pul mablag’larining legallashishiga qarshi kurash sohasidagi milliy va xalqaro qonunchilik talablariga muvofiq qo’shimcha nazoratni amalga oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, Sanctions Screening xalqaro ta’qiqlar ro’yxati, jumladan, OFAC, United Nations bo’yicha avtomatik tekshiruvni amalga oshirish imkonini beradi. Bunday tekshiruv moliya tashkilotlariga, ta’qiqlangan tranzaktsiyalarni to’siq yordamida yoki belgilash orqali ta’qiqlash boshqaruvi qonunlariga muvofiq bo’lish imkoniyatini beradi. Bu esa katta jarimalar ehtimoli va obro’sizlanishning oldini oladi.

Asia Alliance Bank “ASIA ALLIANCE BANK” O‘zbekiston Respublikasining yosh va jadallik bilan rivojlanib borayotgan bankidir. Bank o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki tomonidan, 2009 yilning 15 avgustida bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun berilgan, 79-sonli Litsenziyasi asosida amalga oshiradi.
O'xshash yangiliklar
Markaziy bank asosiy foiz stavkasini o‘zgarishsiz qoldirdi

22.10.2020

Markaziy bank asosiy foiz stavkasini o‘zgarishsiz qoldirdi

gazeta.uz

Kapital bank, Universal bank va Ziraat bank eng faol banklar deb topildi

21.10.2020

Kapital bank, Universal bank va Ziraat bank eng faol banklar deb topildi

spot.uz

TBC Bank Toshkentda test rejimi uchun ikkita punktni ochdi

19.10.2020

TBC Bank Toshkentda test rejimi uchun ikkita punktni ochdi

TBC Bank



Orphus tizimi